Sobre

Área responsável pelo estabelecimento de procedimentos e rotinas para assegurar o monitoramento transacional de prevenção a crimes financeiros, com objetivo de reduzir fraudes e atividades ligadas à lavagem de dinheiro. A área é responsável pela definição da estratégia de regras que geram alertas a serem analisados pela operação. Utilizando-se de estudos e dados gerados no alerta de monitoramento, os analistas executam ações pré-determinadas pela gestão para conter as atividades irregulares.Responsabilidades e atribuiçõesResponsável pela análise e monitoramento de transações financeiras, com foco na prevenção à lavagem de dinheiro (PLD);Elaboração de relatórios e dossiês para reporte ao COAF, contribuindo para a melhoria contínua dos processos de gestão de risco;Monitorar e analisar transações financeiras suspeitas relacionadas à PLD;Elaborar relatórios e dossiês técnicos para envio ao COAF e demais órgãos reguladores;Garantir aderência aos prazos e exigências regulatórias;Contribuir para a definição e melhoria de processos internos de gestão de risco;Identificar padrões suspeitos e realizar análise de alertas.Requisitos e qualificaçõesConhecimento da legislação e regulamentações aplicáveis (Lei nº 9.613/1998, Circular BACEN nº 3.978/2020, resoluções CVM, SUSEP, COAF); Capacidade de redigir documentos técnicos com precisão;Domínio do pacote Office (PowerPoint, Word, Excel);Diferenciais: Conhecimento em tipologias de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo e experiência em avaliação de risco e perfil de clientes.Informações adicionaisTrilhas de capacitação acadêmica e técnica;Oportunidade de encarreiramento;Vale Refeição e Vale Alimentação;Convênio médico e odontológico;Seguro de Vida;Condições especiais em nossos produtos financeiros;Auxílio Creche / Babá;Incentivo educacional;Total Pass;J. Safra Clube (descontos em farmácias, lazer, bem estar e saúde, educação, colônia de férias no litoral Sul de São Paulo).